Licença de troca de moedas criptográficas na Estônia
Para iniciar com sucesso um negócio de troca de moedas criptográficas na Estônia, o empresário deve obter uma licença de troca de moedas criptográficas. A licença de câmbio de moeda criptográfica da Estónia aplica-se a transações com fundos que são reconhecidos pela empresa e podem ser convertidos em moeda fiat. Por exemplo, a licença estoniana lhe permite negociar com a moeda criptográfica Bitcoin. Com a licença de câmbio de moedas criptográficas, você pode receber fundos de terceiros e transferi-los.
Condições
Para negociar com moedas criptográficas, a companhia incorporada estoniana deve ter um capital mínimo autorizado igual a 2500 euros. Não há requisitos rigorosos para o depósito de capital autorizado, porém, para ter a reputação de uma empresa confiável, é altamente recomendável depositar 2500 euros na conta bancária da empresa, que nossa equipe de especialistas está pronta para abrir para o cliente.
Uma estrutura empresarial incorporada estoniana deve incluir:
- Pelo menos 1 acionista
- Pelo menos 3 membros da diretoria
- Pelo menos 1 membro do conselho
- Pelo menos uma pessoa de contato responsável pela AML, sanções financeiras internacionais e comunicação com as autoridades estaduais
Os acionistas da empresa têm o direito de agir simultaneamente como membros do conselho. Um requisito fundamental para a pessoa responsável pela AML é o monitoramento contínuo das atividades do cliente com o objetivo de prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Em caso de divulgação de atividades suspeitas, é necessário informar as autoridades do Estado da Estônia.
Tributação de empresas que lidam com moedas criptográficas na Estônia
Os serviços financeiros das sociedades por ações não estão sujeitos ao IVA. Para as empresas, há uma alíquota zero de imposto. Os seguintes impostos são obrigatórios:
- 25% quando os dividendos são retirados - a própria empresa decide como distribuir os dividendos
- 33% - taxa social sobre o pessoal
- 20% - imposto de renda
Custo dos serviços de contabilidade aprx. 100 euros / mês e endereço legal necessário para a incorporação e operação da empresa custa aproximadamente 300 euros / ano. Em comparação com as empresas licenciadas de IP e e-currency, os custos gerais da empresa licenciada de moeda criptográfica são mais baratos.
Procedimento para obtenção de uma licença de troca de moeda criptográfica na Estônia
O procedimento de obtenção de uma licença de troca de moeda criptográfica na Estônia é regulamentado e aprovado pela legislação local. Nossa equipe de profissionais qualificados irá guiá-lo através de um processo específico e explicar-lhe todos os detalhes, que são vitais para o sucesso do resultado. Nossos especialistas acompanham os clientes em todas as etapas do caminho - desde o processo de formação da empresa até o procedimento final de licenciamento.
O primeiro passo requer:
- preparar e autenticar a procuração de um de nossos especialistas
- tradução da procuração para o estoniano com posterior certificação
- incorporação de uma empresa estoniana
- abertura de uma conta bancária comercial
Todos estes processos são conduzidos e monitorados por nossos qualificados membros de equipe. A fim de incorporar uma empresa, nós o ajudaremos a coletar o seguinte pacote de documentos:
- cópia digitalizada do passaporte
- certidão de casamento - é necessário fornecer informações sobre a presença do cônjuge, pois isso é importante no caso de uma venda de sua parte a terceiros
- dados dos fundadores - registro, residência real, endereço de e-mail, número de telefone
- Nome da Empresa
- endereço do website da empresa, detalhes de contato, Skype
- áreas de atividade comercial
- endereço legal
Uma vez concluído o registro da empresa, preparamos os documentos para um procedimento de licenciamento.
Pedido de licença
A licença de troca de moedas criptográficas é emitida pelo regulador estoniano caso as seguintes informações e documentos sejam preparados e apresentados da maneira exigida:
- dados de contato da empresa solicitante - telefone, e-mail, endereço do site
- informações sobre as pessoas responsáveis pela prestação dos serviços
- informações aos acionistas / acionistas
- informações sobre o representante legal da empresa - nome, data e local de nascimento, dados de contato
- Regras internas da empresa para implementação de procedimentos quando se trabalha com moedas criptográficas e informações sobre a pessoa responsável pelo cumprimento das regras apresentadas. O documento deve ser preparado de acordo com as exigências da legislação da República da Estônia
- instruções e disposições de controle interno
- certificados confirmando não-convicção de acionistas / membros do conselho - a serem emitidos no local de residência
